Политика по борьбе с отмыванием денег AML

(AML — Борьба с отмыванием денег)

(KYC — Знай своего клиента)

В соответствии с регламентом обменного сервиса, нажатие кнопки "Я оплатил" подразумевает согласие Пользователя с проверкой всех транзакций, направленных на адрес обменного сервиса.
Проверка включает в себя AML-проверку адресов кошельков и транзакций на предмет причастности к таким площадкам как:

— Darkmarket

— Scam

— Mixing

— Gambling

— Illegal Service

— Stolen

— Exchange Fraudulent

— Sanctions

— Ransom

— Enforcement Action и др.

При обнаружении причастности транзакций к указанным площадкам, Администрация обменного пункта вправе запросить прохождение верификации личности (KYC).

Процедура верификации включает в себя:
Предоставление непрерывного видео с паспортом в руках:
* Серия и номер паспорта.
* ФИО владельца паспорта.
Демонстрацию кошелька/аккаунта, с которого была отправлена транзакция:
* Дату и время отправки транзакции.
* Сумму и адрес получателя транзакции.

Следствия прохождения верификации:

* После успешного прохождения полной верификации личности, обмен будет приостановлен, а совершенный перевод средств будет возвращен на адрес отправителя.

AML/KYC